Банки и небанковские кредитно-финансовые организации осуществляют контроль за проведением их клиентами валютных операций.
Порядок осуществления валютного контроля банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями устанавливается законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка.
Банки и небанковские кредитно-финансовые организации как агенты валютного контроля вправе:
осуществлять контроль за полнотой и своевременностью представления клиентами информации, относящейся к валютным операциям, и соответствием ее требованиям валютного законодательства;
осуществлять контроль за соответствием проводимых клиентами валютных операций требованиям валютного законодательства;
получать документы, объяснения, справки и сведения об осуществлении валютных операций;
осуществлять иные функции, предусмотренные валютным законодательством.
Банк и небанковская кредитно-финансовая организация не вправе выполнять распоряжение резидента или нерезидента о перечислении с его счета денежных средств:
если такое перечисление не соответствует режиму функционирования счета резидента или нерезидента;
если проведение валютной операции допускается при наличии разрешения Национального банка, но такое разрешение резидентом или нерезидентом не представлено;
если резидентом или нерезидентом не представлены документы, предусмотренные требованиями нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и (или) нормативных правовых актов Национального банка, либо представленные документы не соответствуют таким требованиям;
в иных случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь и (или) нормативными правовыми актами Национального банка.
При поступлении резиденту или нерезиденту денежных средств по валютной операции, проводимой с нарушением законодательства Республики Беларусь, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, обязаны зачислять данные денежные средства на счет этого резидента или нерезидента с уведомлением соответствующих органов валютного контроля.
Порядок и сроки уведомления банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями органов валютного контроля устанавливаются Национальным банком.
Статья 18. Счета резидентов и нерезидентов в Республике Беларусь
Статья 19. Счета резидентов за пределами Республики Беларусь
Статья 20. Система органов валютного регулирования в Республике Беларусь
Статья 21. Полномочия Национального банка как органа валютного регулирования
Статья 22. Совет Министров Республики Беларусь как орган валютного регулирования
Статья 23. Основные направления валютного контроля
Статья 24. Органы валютного контроля и их компетенция
Статья 25. Координация деятельности органов валютного контроля
Статья 29. Функции таможен как агентов валютного контроля
Статья 30. Соблюдение коммерческой и банковской тайны
Статья 31. Права нерезидентов, осуществляющих в Республике Беларусь валютные операции, и резидентов
Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона
Статья 34. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом